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Si vous avez un compte en suisse, aux Iles Caïmans, ou que vous faites partie de ses professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, soyez vigilants.
TRACFIN, la cellule de lutte contre le blanchiment d’argent met en garde sur son site officiel contre l’utilisation frauduleuse de son logo par des escrocs qui tente par ce biais de soutirer des données personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire) à des populations bien particulières.
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